Proceso KYC

Proceso de verificación KYC
SwissGuardTrust opera bajo una estricta política que rechaza cualquier actividad fraudulenta, robo de identidad o comportamiento engañoso. Para garantizar la protección de nuestros clientes y mantener la credibilidad de nuestra plataforma, seguimos rigurosos protocolos de Conozca a su cliente (KYC). Estas medidas, comunes entre instituciones financieras como bancos y corredores, se implementan para detectar y prevenir actividades ilegales como lavado de dinero, fraude y financiamiento del terrorismo. Al aplicar los estándares KYC, podemos crear un entorno comercial más seguro y reducir las posibilidades de actividad financiera no autorizada.
Salvaguardando su información
En SwissGuardTrust, la protección de sus datos personales confidenciales es de suma importancia. Tratamos los datos de su cuenta, los registros de transacciones y la información personal con el máximo nivel de cuidado y seguridad. Para mantener la integridad de nuestros servicios y garantizar la seguridad de sus operaciones financieras, necesitamos cierta información. Estas precauciones ayudan a proteger sus inversiones y garantizan el procesamiento seguro de todas las transacciones.
Documentación requerida para KYC
Para completar el proceso KYC al financiar su cuenta SwissGuardTrust, necesitamos los siguientes documentos:
1. Verificación de identidad:Envíe una copia escaneada en color de las páginas delantera y trasera de su pasaporte válido. Si no tiene pasaporte, bastará con un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno. Asegúrese de presentar el documento de identidad en color para facilitar su verificación.

2. Verificación del método de pago:Proporcione una imagen de alta calidad del frente de la tarjeta de crédito o débito que utilizó para depositar fondos en su cuenta. El número de la tarjeta debe ser visible y mostrar los primeros 6 y los últimos 4 dígitos. Además, incluya la firma en el reverso de la tarjeta. Para su privacidad, no dude en cubrir los dígitos del medio y el CVV.

3. Comprobante de residencia:Para verificar su dirección, necesitamos una factura reciente de servicios públicos, un extracto bancario o una factura de impuestos municipales con fecha de los últimos 3 meses. El documento debe coincidir con el nombre que figura en su documento de identidad o pasaporte. Envíe el comprobante de domicilio en color a [email protected] .
Cuándo presentar documentos
Para que el proceso de verificación sea sencillo, le recomendamos que envíe los documentos necesarios lo antes posible. Es posible que se inicien ciertas actividades de la cuenta antes del envío, pero deberá completar el proceso KYC antes de realizar depósitos o retiros. Si no proporciona la documentación necesaria, es posible que se cancelen los retiros pendientes y se le notificará.
Cómo enviar sus documentos
Escanee sus documentos o tome fotografías nítidas y de alta calidad y guárdelas como archivos JPEG. Luego, envíelas por correo electrónico a [email protected] .
Protegiendo sus documentos
SwissGuardTrust utiliza tecnología de cifrado de última generación para proteger sus documentos personales. Almacenamos sus archivos en carpetas seguras y aisladas para garantizar su confidencialidad. Su información solo se utilizará con fines de verificación y se manejará con el máximo grado de privacidad.
Consecuencias de no proporcionar documentos KYC
Si no completa el proceso KYC, se aplicarán restricciones a su cuenta y a sus servicios. Para garantizar el procesamiento seguro de los fondos, es fundamental seguir estos procedimientos. Si no proporciona los documentos necesarios, puede incurrir en una tarifa semanal del 5 %.
Los documentos deben presentarse dentro de los 5 días hábiles posteriores al depósito inicial. Para cualquier depósito posterior, se debe proporcionar una Declaración de depósito (DOD) dentro de los 3 días hábiles.
Agradecemos su cooperación para ayudar a SwissGuardTrust a mantener una plataforma comercial segura y confiable.