KYC-processen

Process för KYC-verifiering
SwissGuardTrust arbetar enligt en strikt policy som avvisar all bedräglig aktivitet, identitetsstöld eller bedrägligt beteende. För att skydda våra kunder och upprätthålla trovärdigheten för vår plattform följer vi rigorösa KYC-protokoll (Know Your Customer). Dessa åtgärder, som är vanliga bland finansinstitut som banker och mäklare, genomförs för att upptäcka och förhindra olagliga aktiviteter som penningtvätt, bedrägeri och finansiering av terrorism. Genom att tillämpa KYC-standarder kan vi skapa en säkrare handelsmiljö och minska risken för obehörig finansiell aktivitet.
Skydda din information
På SwissGuardTrust är det av yttersta vikt att skydda dina känsliga personuppgifter. Vi behandlar dina kontouppgifter, transaktionsregister och personuppgifter med största omsorg och säkerhet. För att upprätthålla integriteten i våra tjänster och säkerställa säkerheten i dina finansiella transaktioner behöver vi viss information. Dessa försiktighetsåtgärder bidrar till att skydda dina investeringar och säkerställa en säker behandling av alla transaktioner.
Dokumentation som krävs för KYC
För att slutföra din KYC-process när du finansierar ditt SwissGuardTrust-konto behöver vi följande dokument:
1. Verifiering av identitet: Vänligen skicka in en färgskanning av ditt giltiga pass fram- och baksida. Om du inte har något pass räcker det med en fotolegitimation utfärdad av en myndighet. Se till att legitimationen visas tydligt i fullfärg för enkel verifiering.

2. Verifiering av betalningsmetod: Skicka en högkvalitativ bild av framsidan av det kredit- eller betalkort som du använde för att betala för ditt konto. Kortnumret ska vara synligt och visa de första 6 och de sista 4 siffrorna. Inkludera även signaturen på baksidan av kortet. För din integritet kan du gärna täcka över de mellersta siffrorna och CVV.

3. Bevis på bosättning: För att verifiera din adress behöver vi en ny elräkning, ett kontoutdrag eller en kommunal skatteavi som är daterad inom de senaste 3 månaderna. Dokumentet måste matcha namnet på ditt ID-kort eller pass. Vänligen skicka adressbeviset i färg till [email protected].
När ska dokumenten skickas in?
För en smidig verifieringsprocess uppmuntrar vi dig att skicka in de nödvändiga dokumenten så snart som möjligt. Vissa kontoaktiviteter kan påbörjas innan dokumenten har skickats in, men du måste slutföra KYC-processen innan du gör insättningar eller uttag. Om du inte tillhandahåller nödvändig dokumentation kan pågående uttag annulleras och du kommer att meddelas om detta.
Så här skickar du dina dokument
Skanna dina dokument eller ta tydliga foton av hög kvalitet och spara dem som JPEG-filer. Mejla dem sedan till [email protected].
Skydda dina dokument
SwissGuardTrust använder toppmodern krypteringsteknik för att säkra dina personliga dokument. Vi lagrar dina filer i säkra, isolerade mappar för att säkerställa att de hålls konfidentiella. Din information kommer endast att användas för verifieringsändamål och hanteras med högsta grad av sekretess.
Konsekvenser av att inte tillhandahålla KYC-dokument
Om du inte slutför KYC-processen kommer det att leda till begränsningar av ditt konto och dina tjänster. För att säkerställa en säker hantering av medel är det viktigt att följa dessa förfaranden. Om du inte tillhandahåller nödvändiga dokument kan du få betala en veckoavgift på 5%.
Dokument ska lämnas in inom 5 arbetsdagar efter din första insättning. För eventuella efterföljande insättningar måste en insättningsdeklaration (DOD) tillhandahållas inom 3 arbetsdagar.
Vi uppskattar ditt samarbete för att hjälpa SwissGuardTrust att upprätthålla en säker och pålitlig handelsplattform.